【公告】三商家購113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年05月30日

公司名稱:三商家購 (2945)

主 旨:三商家購113年股東常會重要決議事項

發言人:邱光隆

說 明:

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案,每股配發現金股

利新台幣1.20元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

(2)通過解除本公司董事之競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。