【公告】三商壽109/06/19股東常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

日 期：2020年06月19日

公司名稱：三商壽 (2867)

主 旨：三商壽109/06/19股東常會全面改選董事(含獨立董事)事宜

發言人：陳宏昇

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事六名

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔玠

三商投資控股股份有限公司法人代表：翁翠君

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財

三商投資控股股份有限公司法人代表：王志華

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心

(2)獨立董事二名

鄭純農，亮東會計師事務所會計師

林夏如，香港中文大學社科院客座教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事七名：

陳翔玠，三商美邦人壽保險股份有限公司董事長

翁翠君，三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳翔立

三商投資控股股份有限公司法人代表：陳進財

三商投資控股股份有限公司法人代表：王志華

三商投資控股股份有限公司法人代表：許(清爭)心

鄭純農，亮東會計師事務所會計師

(2)獨立董事三名：

郭維裕，國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授

蔡榮棟，前大眾商業銀行總經理

楊弘毅，前RGA美商美國再保股份有限公司台灣分公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

陳翔玠：5,626,362股

翁翠君：842,076股

三商投資控股股份有限公司：984,650,064股

鄭純農：0股

郭維裕：0股

蔡榮棟：0股

楊弘毅：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無