【公告】三商壽董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：三商壽 (2867)

主 旨：三商壽董事會決議召開113年股東常會

發言人：林碧華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區石潭路58號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)不繼續辦理一一二年第一次股東會臨時會通過之私募發行普通股案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一二年度虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債之籌資案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得

向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百

字。113年4月3日至4月17日下午5點整止，為受理股東提案期間。

(2)受理處所：本公司首長辦公室(台北市內湖區石潭路58號10樓)，其他相關事宜將

依規定另行公告之。

(3)視訊輔助股東會召開時間：113年06月14日09時00分

(4)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公

司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.tdcc.com.tw/)。

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年05月15日起，至遲於

股東會二日前(113/06/11前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stock

vote.com.tw/evote/index.html)，辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看

直播、文字提問及投票。

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者，

應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方

式參與股東會。

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會開會

二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，

以書面或電子方式行使之表決權為準。

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與股

東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案

之修正行使表決權。

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得再出

席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊方式參

與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷委

託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情事

，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席

股數後，出席股份總數未達股東會開會之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂

於113年6月18日9時0分於(台北市內湖區石潭路58號2樓)延期或續行集會，列載於原

定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，不再重新寄發開會通知。

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大訊

息。

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年05月15日至113年06月11

日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投

票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】