【公告】三商代子公司三商餐飲股份有限公司111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年05月27日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：代子公司三商餐飲股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人：王志華

說 明：

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席及監察人2席案。

(1)董事當選名單：

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

三商投資控股股份有限公司代表人：翁維駿

三商投資控股股份有限公司代表人：王顯昌

三商投資控股股份有限公司代表人：楊麗雲

(2)監察人當選名單：

王志華

陳瑞杏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過「董事選任程序」訂定案。

(3)通過「股東會議事規則」訂定案。

(4)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。