【公告】三商代子公司三商休閒產業(股)公司董事及監察人當選名單

日 期：2024年05月24日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：代子公司三商休閒產業(股)公司董事及監察人當選名單

發言人：王志華

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

三商投資控股股份有限公司代表人：王志華

(二)監察人：楊麗雲

4.舊任者簡歷:

(一)董事

陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長

陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事

王志華：三商休閒產業股份有限公司董事

(二)監察人

楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢

三商投資控股股份有限公司代表人：王志華

(二)監察人：楊麗雲

6.新任者簡歷:

(一)董事

陳翔立：三商休閒產業股份有限公司董事長

陳翔玢：三商休閒產業股份有限公司董事

王志華：三商休閒產業股份有限公司董事

(二)監察人

楊麗雲：三商休閒產業股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔立 44,894,891股

三商投資控股股份有限公司代表人：陳翔玢 44,894,891股

三商投資控股股份有限公司代表人：王志華 44,894,891股

(二)監察人：楊麗雲 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。