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先豐股東常會重要決議事項

2019/06/13 12:26 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(5349)先豐-公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)通過本公司「關係人交易處理程序」部分條文修正案。
(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修正案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
(5)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:無。
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