個股：麗嬰房(2911)董事會決議，109/6/12召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議股東常會召開日期

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時

4.召集事由一、報告事項:

1.民國108年度營業報告

2.民國108年度員工及董監酬勞分派情形報告

3.民國108年度背書保證責任總額報告

4.審計委員會審查報告書

5.第十至第十二次庫藏股買回執行情形報告

6.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案

7.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文及增訂「誠信經營作業程序及行為指南」

條文案

8.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文案

5.召集事由二、承認事項:

1.民國108年度營業報告書及財務報表

2.民國108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選(含獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理持有1%以上股份之股東書

面提案及受理董事候選人提名7席(含獨立董事3席)，提案限一項並以300字為限；

受理期間為民國109年4月1日至109年4月13日下午五時止(以寄送達日為憑，信封

封面加註『股東常會提案函件』或『董事候選人提名函件』)；受理處所為

台北市內湖區陽光街321巷60號本公司管理處。

(2)本次股東會，股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國109年5月13日至

民國109年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，

依相關說明投票。【網址：www.stockvote.com.tw】

開會通知書於開會前30日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公

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