個股：鴻準(2354)董事會決議，108/6/21召開股東常會，擬改選董事

董事會決議召開108年股東常會公告

1.董事會決議日期:108/03/27

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:新北市土城區土城工業區中山路66-1號

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。

(3)民國107年度員工酬勞分派情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國107年度之營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司民國107年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自108年05月22日至108年06月

18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說

明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】