個股：駿熠電(3642)董事會決議，109/6/17召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路196號1樓會議室(維熹大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人審查報告書。

(3)買回庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於

109年4月11日起至109年4月20日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於109年4月20日17時前依規定辦理提案並敘明連絡人及

聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封上加註「股東會提案函件」

字樣，以掛號函件送達。受理處所：駿熠電子科技股份有限公司

（台北市內湖區新湖三路196號3樓）。

本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。