個股：雙鍵(4764)董事會決議，109/6/23召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)108年度審計委員會審查報告案。

(3)108年度員工及董事酬勞報告案。

(4)108年度盈餘分派現金股利報告案。

(5)修訂「公司治理實務守則」報告案。

(6)修訂「企業社會責任實務守則」報告案。

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

(8)國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自民國109年4月25日至109年6月23日止停止

轉換。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出股東常會議案。

受理期間：109年4月17日至109年4月27日。

受理處所：雙鍵化工股份有限公司 財務部 (新北市中和區中正路959號4樓)。

聯絡電話：(02)8228-1168。