個股：雅茗-KY(2726)董事會決議，109/6/23召開股東常會，擬補選董事

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2F

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂『買回股份轉讓員工辦法』報告。

(5)修訂『董事會議事規則』報告。

(6)第三次庫藏股執行情形報告。

(7)訂定『第三次買回股份轉讓員工辦法』報告。

(8)108年度盈餘分配現金股利報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)108年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(5)盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事一席補選案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事「競業禁止」討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案或提名事宜如下：

(1)股東資格：採書面方式：依公司章程第47條及公司法

第172條之1之規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(2)受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日止，

凡有意提案之股東請於109年4月20日下午4時前親洽

或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，

以備董事會備查及回覆審查結果。（郵寄者以郵件寄達日期為憑，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

並以掛號函件寄送至本公司股務室）。

(3)受理處所：本公司股務中心（地址：台北市內湖區新湖ㄧ路77號6樓）。

(4)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間:109/5/23～109/6/20

電子投票平台:台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw