個股：鑽全(1527)董事會決議，109/6/30召開股東常會

董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度監察人查核決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』部分條文案。

(2)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。

註：本年股東常會紀念品發放原則，仟股以下除電子投票及參加股東會外，不予發放。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：109/04/24～109/05/04(採到達主義)

(2)受理地點：本公司(台中市工業區36路24號財務部)