個股:錩新(2415)董事會決議,109/6/15召開股東常會

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓

4.召集事由一、報告事項:

(1).108年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(2).本公司108年度營業報告。

(3).監察人審查108年度決算表冊報告。

(4).對外背書保證辦理情形報告。

(5).其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1).108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2).108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司章程案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:無。