個股：鈺邦(6449)董事會決議，109/6/17召開股東常會，擬選舉董事

公告本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓

202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告書。

(2).監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3).本公司一○八年度海外及大陸投資、融資背書、衍生性商品執行情形等

重大交易事項報告。

(4).員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書及財務報告案。

(2).一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」討論案。

(2).修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。

(4).解除新任董事競業禁止討論案。

7.召集事由四、選舉事項:第七屆董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

12.1 依公司法第165條規定自109/04/19～109/06/17止為股票停止過戶期間，凡持

有本公司股票而尚未辦理過戶之股東應於109年4月17日(星期五)下午4:30分前，至

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務

代理部辦理過戶手續；掛號郵寄過戶者以109年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

12.2 開會通知書將於開會三十日前寄送各股東。

12.3 本公司第二次無擔保可轉換公司債停止轉換期間：109/04/19～109/06/17。

12.4 依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司

不寄發開會通知書，均以公告為之。

12.5 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依

規定將相關資料送達本公司（地址：苗栗縣竹南鎮科東三路6號4樓）。

12.6 股東會當日開始受理股東報到時間為會議開始前30分鐘。