個股:鈺創(5351)董事會決議,109/5/13召開股東常會
公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會
1.董事會決議日期:109/02/24
2.股東會召開日期:109/05/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告
(2)審計委員會審查報告
(3)私募發行普通股辦理情形報告
(4)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案
(2)一○八年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正公司章程案
(2)修正董事選舉辦法案
(3)辦理減資彌補虧損案
(4)辦理現金增資私募普通股案
7.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/15
11.停止過戶截止日期:109/05/13
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)本公司受理股東以書面方式提案及獨立董事候選人提名申請,受理期間:自
109年3月2日至109年3月12日止,受理處所:新竹市科學園區科技五路6號
本公司股務部,詳細內容請詳相關公告。
(二)對於持有記名股票未滿壹仟股之股東,其股東會召集通知以公開資訊觀測站
公告方式為之。