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個股:達運(6120)董事會決議,109/6/12召開股東常會,擬選舉董事

2020/02/04 07:11 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.董事會決議日期:109/02/03

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室

(台中市西屯區中科路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○八年度營業報告。

(2)民國一○八年度審計委員會查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認民國一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

核准解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十二屆董事七名(含三名獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法172-1及192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向公司提出股東常會議案或提名董事候選人。

本公司受理股東提案或提名期間:自109年4月1日起至109年4月14日止。

受理提案或提名處所:新竹縣湖口鄉光復北路20-1號。

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