個股:迅得(6438)董事會決議,109/5/28召開股東常會

編輯部

董事會決議召開一○九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/06

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:桃園市中壢區榮民路396號(中壢區中山里集會所)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司108年度盈餘分配分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

因109/03/29最後過戶日為假日,務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。