個股：華廣(4737)董事會決議，109/6/30召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會召集民國109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/30

3.股東會召開地點:台中市南區大慶街二段100號

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告書

(二)監察人審查報告書

(三)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(四)一○八年度盈餘分派情形報告

(五)辦理資本公積發放現金情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表案

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程部分條文案

(二)修訂股東會議事規則部分條文案

(三)修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/02

11.停止過戶截止日期:109/06/30

12.其他應敘明事項:

凡欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年4月17日起至109年4月27日止，每日

上午九點至下午五點(星期例假日除外)，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有

意提案之股東務請於上述期間，親自送達或掛號寄達受理提案處所為憑。受理提案處

所：華廣生技股份有限公司股務課(台中市南區大慶街二段100號，電話：04-23692388)

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