個股:華上(6289)董事會決議,107/6/28召開股東常會,擬改選董事

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公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/27

2.股東會召開日期:107/06/28

3.股東會召開地點:新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告書。

(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○六年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:107/04/30

11.停止過戶截止日期:107/06/28

12.其他應敘明事項:無。