個股：茂訊(3213)董事會決議，108/6/13召開股東常會

編輯部

董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:108/03/21

2.股東會召開日期:108/06/13

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、一○七年度營業報告。

2、審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。

3、一○七年度董事及員工酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

2、本公司一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/15

11.停止過戶截止日期:108/06/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)股票最後過戶日108/04/14因適逢假日，現場過戶日提前至108/04/12

(2)受理持股1%以上股東之提案期間及地點：108年4月8日起至108年4月18日16時止，

以書面送達或寄達本公司(新北市深坑區北深路三段250號7樓)

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