個股：至上(8112)董事會決議，109/6/24召開股東常會

編輯部

本公司董事會決議召開民國109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:駿宇飯店

（地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓）

4.召集事由一、報告事項:

(一) 108年度營業報告。

(二) 108年度審計委員會審查報告。

(三) 108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(四) 108年度盈餘分配現金股利情形報告。

(五) 修正「企業社會責任實務守則」部分條文報告。

(六) 修正「誠信經營守則」部分條文報告。

(七) 修正「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修正「公司章程」部分條文案。

(二) 修正「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得於109年04月17日起至109年04月27日，上午9點

起至下午5點止，以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案，惟每一股

東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提

案不予列入。

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