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個股:群創(3481)董事會決議,109/6/19召開股東常會,擬補選董事

2020/02/13 15:47 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/02/13

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司買回股份執行情形報告

(4)本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:

自109年5月20日至109年6月16日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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