個股：統懋(2434)董事會決議，109/6/29召開股東常會

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/12

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○八年度營業報告書。

(2).監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3).公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4).修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「取得處分資產作業程序」案。

(3).修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4).修訂「背書保證作業程序」案。

(5).修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1規定，擬自109年4月24日至109年5月5日止

為股東提案期間，提案場所擬設於本公司股務室(地址：台南市新市區中山路

76號)。