個股:立萬利(3054)董事會決議,107/6/11召開股東常會
本公司董事會決議召開107年度股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 106年度營業狀況報告
(2) 監察人審查106年度決算表冊報告
(3)106年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告
(4) 本公司買回庫藏股情形報告
(5) 修訂本公司『董事會議事規範』部份條文報告
(6) 106年度資產減損報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案
(2)承認106年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司『公司章程』部份條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
@ (1) 本公司107年度股東常會將採用電子投票行使表決權,且將載明於
股東會召集通知,並依相關法令規定辦理,電子投票行使期間為
107年05月12日至107年06月08日止。
(2) 訂定受理股東提案期間為107年4月9日至107年4月18日下午五時
前將書面提案以掛號寄(送)達本公司,以本公司(新北市中和區
建康路119號4樓)為受理處所,郵寄者以提案函件寄至受理處所
為憑,並請於信封上加註『股東常會提案函件』字樣,並加註聯
絡人、聯絡地址及聯絡方式,受理股東就本次股東常會之書面提
案。若有股東逾越公司公告之受理期間提出者,即不列入股東常
會之議案,毋需再送董事會審查。