個股:秋雨(9929)董事會決議,109/6/15召開股東常會,擬全面改選董事

編輯部

本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園巿龜山區文化一路53號2樓(林口工業區服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(3)處分「林口廠廠房及土地案」執行報告。

(4)「誠信經營守則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」部分條文修訂案。

(2)「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(4)「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

(5)「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。

(6)「監察人之職權範疇規則」廢止案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.其他應敘明事項:

受理股東提案期間:自109年04月10日至109年04月20日

受理股東提案處所:本公司(台北巿信義區巿民大道六段288號9樓)