個股：福懋油(1225)董事會決議109/1/31召開股東臨時會，擬補選獨立董事

編輯部

公告本公司召開109年第一次股東臨時會相關事宜。

1.董事會決議日期:108/12/12

2.股東會召開日期:109/01/31

3.股東會召開地點:台北市松江路61-1號3樓(柯達大飯店台北長安302會議廳)

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/01/02

11.停止過戶截止日期:109/01/31

12.其他應敘明事項:

一、依公司法第192條之1規定，公司應於股東臨時會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，

受理期間不得少於十日。

二、受理股東提名期間：108年12月13日至108年12月23日17時止。

三、受理股東提名處所：福懋油脂股份有限公司 (地址：台中市大肚區沙田路

一段453號，電話：(04)26933621。

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