個股：瑞智(4532)董事會決議，109/06/16召開股東常會，擬全面改選董事

董事會決議股東會召開日期、停止變更股東名簿記載之日期

暨受理股東提案時間及處所

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:桃園市觀音區成功路二段943號

4.召集事由一、報告事項:

a.本公司一○八年度營業報告。

b.本公司審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

c.本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

d.本公司一○八年度背書保證情形報告。

e.修訂本公司「董事會議事辦法」報告。

f.重新制定本公司「誠信經營守則」報告。

g.修訂本公司「誠信經營作業程序與行為指南」報告。

h.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

i.修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。

b.本公司一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

b.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

c.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

d.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

a.本公司全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東常會之股東書面提案與提名期間：109/04/10～109/04/20。

(2)受理股東常會之股東提案與提名處所：桃園市觀音區成功路二段943號。