個股：潤泰新(9945)董事會決議，108/6/5召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開民國108年股東常會之相關訊息

1.董事會決議日期:108/03/15

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國107年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。

(3)本公司民國107年度員工酬勞分派情形報告。

(4)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國107年度決算表冊案。

(2)本公司民國107年度盈餘分配議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期: 108/04/07

11.停止過戶截止日期: 108/06/05

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上之股東提案期間及受理處所：

(1)受理提案期間：民國108年3月22日至民國108年4月1日止送達受理處所

(2)受理提案處所：本公司股務室(台北市中山區八德路2段308號12樓)

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