個股：泰偉(3064)董事會決議，109/6/18召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業狀況報告。

(2)一○八年度審計委員會審查報告。

(3)大陸投資報告。

(4)一○八年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一○八年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)董事競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東提案及提名時間:109年4月10日至109年4月20日

受理處所:泰偉電子股份有限公司（新北市三重區興德路111-1號10樓）