個股：櫻花(9911)董事會決議，109/6/23召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會

相關事宜(暨採行電子投票)

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台中市大雅區雅潭路四段436號（本公司大雅廠）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4)108年度現金股利分派案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字（包含案由、說明

及標點符號在內）為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案

股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)本公司109年股東常會採行以書面方式受理股東提案，受理期間：民國109年4月10

日至4月20日，其受理處所為本公司財務部（地址：台中市大雅區雅潭路四段436號

，電話：(04)2566-6106分機803）。

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

(1)行使期間:自民國109年5月24日至109年6月20日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址http://www.stockvote.com.tw/

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