個股：智晶(5245)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬全面改選董事

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告案。

(2)108年度監察人查核報告案。

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(5)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選第六屆董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會決議通過。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股1%以上股份之股東

書面提案及書面提名獨立董事候選人名單。提案及提名期間自109年4月17日起

至109年4月27日止，凡有意提案及提名之股東應於109年4月27日下午五時前送

達；受理處所為智晶光電股份有限公司總管理處(苗栗縣竹南鎮科北二路8號)。

詳細內容請參閱召開股東常會之公告及採候選人提名制選任董監事相關公告。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月23日起至

109年6月19日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。