個股：星寶國際(6130)董事會決議，109/6/22召開股東常會，擬選舉董事

召集本公司109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:106台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學 億光大樓3樓 岱爾達廳304會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)108年度監察人查核報告書。

(三)108年度員工及董監酬勞報告案。

(四)108年私募現金增資資金運用進度報告案。

(五)108年私募發行普通股股數辦理情形報告。

(六)修訂本公司「誠信經營守則」。

(七)修訂本公司「道德行為準則」。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認108年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司章程。

(二) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。

(三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(四) 修訂本公司「股東會議事規則」。

(五) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。

(六) 修訂本公司「背書保證作業程序」。

(七) 本公司擬以私募方式發行普通股。

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事案(含三席獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項以300字為限，提案超過

一項或超過300字者，該提案均不列入議案。本公司將於109年4月17日至109年

4月27日17:00止，受理股東就本次股東常會之書面提案（郵寄者以郵戳為

憑），受理股東提案處所：星寶國際股份有限公司股務部(地址：台北市松山

區南京東路五段188號9樓之12)

二、上述未進事宜若遇必要需修訂時，擬授權董事長依公司法第172條之1規定全

權處理之。。

三、開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券易法第26

條之2，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之，屆時通

知書、委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕本公司股務代理人永豐金

証券股份有限公司股務代理部查詢。

四、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月23日至

109年6月19日，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公

司「股東ｅ票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://stockvote.com.tw】

五.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間，應選名額及受理處所案

1.依公司法第192-1及第216-1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理董事候選人提名期間、應選名額及受理處所等事宜，受理

期間不得少於十日。

2.股東會召開日期：109年6月22日。

3.應選名額：董事七名(含獨立董事三名)。

4.受理提名期間：自109年4月17日至109年4月27日止。

5.受理提名處所：星寶國際股份有限公司股務部；

6.地址：台北市松山區南京東路五段188號9樓之12