個股:旺旺保(2816)董事會決議,109/06/24召開股東常會
本公司董事會議決議召開109年股東常會(更正停止過戶
截止日:年度誤植)
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳
4.召集事由一、報告事項:
1.108年度營業及財務報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。
5.召集事由二、承認事項:
1.承認108年度決算表冊案。
2.承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
1.本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程部分條文案。
3.修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。
4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/26
11.停止過戶截止日期:109/06/24
12.其他應敘明事項:更正停止過戶截止日:年度誤植。