個股:旺旺保(2816)董事會決議,109/06/24召開股東常會

本公司董事會議決議召開109年股東常會(更正停止過戶

截止日:年度誤植)

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業及財務報告。

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。

3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

4.修訂專案運用公共及社會福利事業投資處理程序報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度決算表冊案。

2.承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.本公司盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司章程部分條文案。

3.修訂本公司董事選舉辦法部分條文案。

4.修訂本公司股東會議事規則部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:更正停止過戶截止日:年度誤植。