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個股:敦泰(3545)董事會決議,109/6/20召開股東常會,擬改選董事

2020/02/07 16:48 財訊快報 編輯部

本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期:109/02/07

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第七屆董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.其他應敘明事項:無

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