個股：所羅門(2359)董事會決議，109/6/2召開股東常會

編輯部

董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/16

2.股東會召開日期:109/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告。

(2)本公司108年度監察人查核報告。

(3)分派本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)本公司108年度盈餘分派承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」討論案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/04

11.停止過戶截止日期:109/06/02

12.其他應敘明事項:

依公司法172-1條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面方式向公司提出股東常會議案及提名董監事候選人。

本公司受理股東提案期間：自109年3月28日起至109年4月7日止。

受理提案處所：本公司股務室台北市內湖區行忠路42號6樓

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