個股:愛之味(1217)董事會決議,109/6/23召開股東常會
公告召開本公司109年股東常會事宜
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司108年度營業報告。
(二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三)108年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)修訂道德行為準則報告。
(五)修訂誠信經營守則報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)108年度各項決算表冊案。
(二)108年度盈餘撥補表案。
6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
(一)若有其他議案,將於109年5月13日前補充公告。
(二)依公司法第172條之1規定,訂定受理持股1%以上股東書面
提案期間為:109/04/17~109/04/27。
(三)股東會召開日期109年6月23日(星期二)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部,電話為(02)-27023999。