個股：恒耀國際(8349)董事會決議，109/6/16召開股東常會

公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告案。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。

(3)108年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

(4)本公司赴大陸地區從事間接投資報告案。

(5)修訂『董事會議事規則』報告案。

(6)資本公積發放現金報告案。

(7)本公司國內第四次無擔保轉換公司債發行情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)公司債停止受理轉換期間:109年04月18日至109年06月16日。

(2)本公司將於109年03月31日至109年04月10日止受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東務請於109年04月10日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東

會提案函件」字樣）依公司法第172-1條之規定辦理手續，受理處所：恒耀國際股

份有限公司會計部(台南市東區長榮路一段203號3樓)。