個股：怡華(1456)董事會決議，109/5/29召開股東常會

公告董事會決議召開109年股常會日期及相關事宜。

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/29

3.股東會召開地點:宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」。

4.召集事由一、報告事項:

報告案一：本公司一○八年度營業報告書。

報告案二：本公司一○八年度監察人審查報告書。

報告案三：本公司一○八年度員工及董、監事酬勞分配情形報告。

報告案四：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

5.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一○八年度營業報告書及財務報告承認案。

第二案：本公司一○八年度盈餘分配表承認案。

6.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文(修正第7條及第27條)案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/31

11.停止過戶截止日期:109/05/29

12.其他應敘明事項:

凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或提名董事

(含獨立董事)、監察人者，本公司將於民國109年3月20日起至民國109年3月30日止 (

每日上午9時至下午5時)受理股東就本次股東常會之提案或提名，凡有意提案或提名

之股東務請於上述期間依公司法第一百七十二條之一及第一百九十二條之一規定辦理

提案或提名手續，請敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件案送受理。

提案及提名之處所：怡華實業股份有限公司財會部(地址:台北市內湖區內湖路一段392號

12樓之1電話：02-87978780)。

本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國109年4月29日至109年5月26日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw