個股：志嘉(5529)董事會決議，109/6/22召開股東常會

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○八年度營業報告。

(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(三)本公司減資健全營運計畫執行進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。

(二)一○八年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。

(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。

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