個股:德記(5902)董事會決議,109/6/15召開股東常會,擬改選董事及獨立董事

編輯部

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/09

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號3樓

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書

2.審計委員會審查108年度決算表冊報告

3.大陸投資情形報告

4.本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

5.召集事由二、承認事項:

1.承認108年度營業報告書及財務報表案

2.承認108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及獨立董事案

8.召集事由五、其他議案:討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

一、本公司依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定受理股東就本

次股東常會之提案暨提名 起迄日期:109年4月10日星期五至109年

4月21日星期二下午4時止。

受理提案暨提名送達地點:德記洋行股份有限公司董事會秘書室

台北市大安區安和路一段27號14樓

電話:(02)27216600分機102

二、依公司法第一六五條規定,本公司股票自109年4月17日(星期五)起

至109年6月15日(星期一)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未

辦理過戶者,務請於109年4月16日(星期四)下午四時三十分前駕臨

或郵寄(以郵戳日期為憑)

本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續

三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依

據證交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知

本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)

屆時通知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人

,統一綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。另依

公司法第183條規定,本公司會後議事錄,依公司法規定,不另行

寄發,如股東有需要查詢,請於會後二十日,

逕自(公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw)下載電子書。

四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開

會38日前依規定將相關資料送達本公司,附知證基會。

(台北市大安區安和路一段27號14樓)

五、本公司因不發放股東會紀念品,故不收股東會紀念品保證金。

六、本次股東會,依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書

統計驗證機構為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公

司股務代理部。

七、受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為3席,本公司

擬訂於民國109年4月10日(星期五)起至民國109年4月21日(星期二)

下午4點止;受理提名處所:德記洋行股份有限公司董事會秘書室

台北市大安區安和路一段27號14樓,電話:(02)2721-6600分機102

受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任

董監事相關公告。

八、受理董事提名公告:本次董事應選名額為4席,本公司擬訂於

民國109年4月10日(星期五)起至民國109年4月21日(星期二)

下午4點止;受理提名處所:德記洋行股份有限公司董事會秘書室

台北市大安區安和路一段27號14樓,電話:(02)2721-6600分機102

受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監

事相關公告。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

1.行使期間:自民國109年05月16日至109年06月12日止

2.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,

網址:http://www.stockvote.com.tw

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