個股:年興(1451)董事會決議,109/6/16召開股東常會,擬改選董事
董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿
記載之日期。
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告,敬請 公鑒。
(2)監察人查核一○八年度決算表冊報告,敬請 公鑒。
(3)一○八年度員工酬勞分派案,敬請 公鑒。
(4)「董事會議事規則」修訂案,敬請 公鑒。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○八年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。
(2)本公司一○八年度盈餘分配案,敬請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項一:
(1)「公司章程」修訂案,敬請 公決。
(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案,敬請 公決。
(3)「背書保證作業程序」修訂案,敬請 公決。
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案,敬請 公決。
(5)「股東會議事規則」修訂案,敬請 公決。
(6)「董事及監察人選舉辦法」修訂案,敬請 公決。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案,敬請 改選。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項二:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案,敬請 公決。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(一)受理股東提案期間︰109/04/07~109/04/16。
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通
知,請依相關規定辦理。