個股：尚立(3360)董事會決議，109/6/12召開股東常會

董事會決議召開109年度股東常會

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:臺北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室，

地址：臺北市北投區大業路527巷88號。

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告。

2.監察人審查108年度決算表冊報告。

3.108年員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

4.對外背書保證情形報告。

5.庫藏股買回執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度決算表冊承認案。

2.108年盈餘分配承認案。。

6.召集事由三、討論事項:

1.資本公積發放現金討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1).最後過戶日:109/04/13。

(2).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前於民國109年4月13日

16時30分前(24小時制)親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限

公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續。掛號郵寄

者以民國109年4月13日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管

結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之

資料逕行辦理過戶手續。

(3).依公司法第172條之1規定，受理股東提案權，說明如下：

受理處所：尚立股份有限公司(台北市內湖區洲子街76號6樓 財務處收)

受理期間：109年4月6日起至109年4月16日止。