個股：尚立(3360)決議即日起至5/22買回4,000張庫藏股，每股7.60～22元

董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:109/03/20

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):268,115,487

5.預定買回之期間:109/03/23～109/05/22

6.預定買回之數量(股):4,000,000

7.買回區間價格(元):7.60～22.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.81

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由：實施第五次買回庫藏股，提請 討論案。【董事長室 提】

說 明：1.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上

市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，買回本公司已發行股份，內容如下：

(1)買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣268,115,487元。

(4)預計買回之期間與數量：109年3月23日起至109年5月22日止；預計買回4,000,000股。

(5)買回之區間價格：新台幣7.60元至22.00元整，股價若跌破買回之區間價格下限7.60元，

仍可繼續買回股份。

(6)買回之方式：自櫃檯買賣市場買回。

(7)申報時已持有本公司股份之數量：0股。

(8)申報前三年內買回本公司股份之情形：0股。

2.本次買回股份僅占本公司實收資本額5.81%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。

3.依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會

已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容請詳附件七(P. 38 )。

4.董事會之決議及執行情形將於最近一次股東會報告。

5.本案如因法令規定或主管機關要求，授權董事長全權代表處理。提請決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經109年3月20日109第1次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份

4,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份68,831,054股之5.81%，且買回股份所需金

額上限268,115仟元，僅占本公司流動資產新台幣7,603,514仟元之3.53%，茲聲明本公司董

事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

國票綜合證券股份有限公司評估意見書摘要:

綜上所述，尚立公司通過本次買回公司股份案，預定買回普通股4,000千股、最大動用金額

為88,000千元及買回區間價格之範圍為7.60元～22元。其決策過程具合法性，價格區間之訂

定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無