個股：實威(8416)董事會決議，109/5/28召開股東常會，擬補選獨立董事一席

編輯部

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3 (本公司大會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業概況報告

(2)一○八年度審計委員會查核報告

(3)一○八年度員工酬勞分配情形報告

(4)修訂『公司治理實務守則』部分條文報告

(5)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案

(2)修訂『股東會議事規則』部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事一席案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案期間與受理

處所如下：

受理期間：109年3月20日起至109年3月30日止。

受理處所：台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之5，本公司股務部。

(2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：109年4月28日至109年5月25日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

網址：www.stockvote.com.tw

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