個股：宇瞻(8271)董事會決議，108/5/30召開股東常會

董事會決議召開民國108年股東常會

1.董事會決議日期:108/02/21

2.股東會召開日期:108/05/30

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓 (台北深坑假日飯店VIP3會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國107年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)民國107年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國107年度營業報告書暨財務報表承認案。

(2)民國107年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/01

11.停止過戶截止日期:108/05/30

12.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，

本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，

受理期間為108/03/22～108/04/01下午5時止。

受理處所：宇瞻科技股份有限公司 人資暨行政服務部 收

(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)

(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：108/04/30～108/05/27

電子投票平台：台灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw