個股：好德(3114)董事會決議，109/6/23召開股東常會

董事會決議召開一○九年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段25號6樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（1）108年度營業報告

（2）監察人查核108年度決算表冊報告

（3）108年度董監事酬勞分配及員工酬勞案

（4）報告本公司資金貸與及背書保證情形

(5) 修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認108年度決算表冊

（2）承認108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

（1）增資發行新股案

（2）修訂「公司章程」案

（3）修訂「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)最後過戶日為109/04/24

(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

109年4月17日起至民國109年4月27日止受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有

意提案之股東務請於民國109年4月27日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利

董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛

號函件寄送。受理處所：好德科技股份有限公司 地址：台北市敦化南路1段25號6樓

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自109年5月24日至109年6月

20日止。