個股：奕智博(5259)董事會決議，108/12/5召開股東常會，擬提前改選董事

本公司董事會決議召開108年第2次股東常會公告

1.董事會決議日期:108/09/16

2.股東會召開日期:108/12/05

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段99號6樓本號

4.召集事由一、報告事項:

(1)、107年度營業狀況報告。

(2)、107年度監察人查核報告書。

(3)、撤銷本公司107年11月15日股東臨時會通過本公司擬辦理私募普通股現金增資案

之尚未募資額度報告。

(4)、撤銷本公司107年11月15日股東臨時會通過本公司擬辦理私募國內無擔保轉換

公司債案報告。

(5)、金管會108年2月23日金管證發字第1080305310號函，本公司董事會及股東會

決議辦理私募有價證券應注意事項規定情事，應依說明事項為適法性處理報告。

(6)、金管會107年12月14日金管證發字第1070345230號函，本公司董事會及股東會

決議辦理私募有價證券應注意事項規定情事，應依說明事項為適法性處理報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)、107年度營業報告書及財務報表案。

(2)、107年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)、辦理私募普通股現金增資案。

(2)、辦理減資彌補虧損案。

(3)、修改公司章程案。

(4)、解除本公司新選任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)、提前全面改選本公司董事、獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/10/07

11.停止過戶截止日期:108/12/05

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案。股東提案權受理期間及受理處理如下：

1、受理期間：自民國108年9月27日至民國108年10月08日止，每日上午9點至下午5點

(郵寄者以郵戳日期為憑)。

2、受理處所：奕智博國際股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區新台五路一段99

號6樓之7，電話：02-26976139)。

3、依交易所重大訊息處理程序第三條規定及交易所營業細則第四十六條及第四十七條

規定輸入公開資訊觀測站及公告。