個股：大汽電(8931)董事會決議，109/6/15召開股東常會

編輯部

公告本公司召開109年股東常會公告

1.董事會決議日期:109/03/11

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:桃園市大園區潮音北路276號

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司108年度營業概況報告

2.108年度審計委員會審查報告書

3.108年度員工酬勞分配情形

4.訂定本公司「道德行為準則」

5.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文

6.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文

7.108年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人情形

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司108年度營業報告書及決算表冊案

2.承認本公司108年盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議議事規則」部分條文

2.解除本公司董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:有

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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