個股:嘉聯益(6153)董事會決議,109/6/16召開股東常會,擬選舉董事
本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/02/25
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營行為守則及作業程序管理辦法」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)第十屆董事選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持股1%以上股東以
書面送達或寄達本公司,提出股東常會議案或董事(含獨立董
事)候選人名單。
(2)受理期間:109/04/10起至109/4/20下午五點止(以送達為憑)
受理處所:嘉聯益科技股份有限公司財務部股務課
電話:(02)8686-8868
地址:新北市樹林區博愛街248號