個股：和成(1810)董事會決議，109/6/29召開股東常會

編輯部

董事會決議109年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號。﹝三廠禮堂﹞

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)對外背書保證情形報告。

(5)資金貸與他人情形報告。

(6)修訂本公司董事會議事辦法報告。

(7)董事、監察人及經理人績效評估結果及薪酬報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程部分條文修正案

(2)本公司董事選舉辦法部分條文修正案

(3)本公司股東會議事規則部分條文修正案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/05/01

11.停止過戶截止日期:109/06/29

12.其他應敘明事項:

1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人 群益金鼎證券股

份有限公司股務代理部洽詢（電話： 02-27023999 ）。

2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿

一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，

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以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜

帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎

證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或

於當日前往出席股東常會。（電話： 02-27023999）。

持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股股務代理部

洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。

（電話： 02-27023999）。持股滿一仟股以上之股東其開

會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本

公司股務代理人 洽詢。

3.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東

常會議案，提案及受理期間自109年4月24日起至109年5月

4日17時止。受理處所：和成欣業股份有限公司 地址:桃園

市八德區大發里後庄後庄街135號總經理室) 電話:03-3623105。

4.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，有關電子投票

事宜請參閱公告及股東會開會通知書。

5.有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會召開四十日前召開董事會。

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